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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

发布时间:2020-03-30 16:06

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2020年3月19日以书面及通讯方式发出,会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
       一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度董事会工作报告
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度董事会工作报告》。
       二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。
       三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度财务报告
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度报告》。
       四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度利润分配预案
       经审计,2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为98,177,299.08元,加年初未分配利润-221,223,557.1元,提取盈余公积金0元,本年度可分配利润为-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利润为负数,公司董事会拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度内部控制评价报告
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度内部控制评价报告》。
       六、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2019年度薪酬的议案
       关联董事施永晨、雷忠回避表决。
       七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度经营计划
       展望2020年,公司将坚持以深耕军工产业为核心理念,积极融合、蓄力开拓,稳健推进横向与纵向的产业投资,打造全新的企业形象,成为A股市场军工板块的新锐力量;同时加强企业管理,全力推进“三旧”改造土地出让工作,不断完善多渠道、多模式的食糖贸易体系,努力提升整体经营业绩。
       八、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作的议案
       根据董事会审计委员会的提议,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作。
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》。
       九、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于四川升华电源科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于四川升华电源科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
       十、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于沈阳含能金属材料制造有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于沈阳含能金属材料制造有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
       十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
       为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,结合公司当前实际情况及未来发展目标,同意公司制订的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。
       上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一项议案需提交公司股东大会审议。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                                                                        二〇二〇年三月二十八日