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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

发布时间:2020-03-30 16:07

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议通知于2020年3月19日以书面方式发出,会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
       一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度监事会工作报告
       内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度监事会工作报告》。
       二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要
       经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度内部控制评价报告
       公司已建立了较为完善的内部控制管理体系,并得到有效执行。报告期内,公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规及公司的实际情况,修订了《公司章程》。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告,对该评价报告无异议,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       四、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
       监事会认为,公司在制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑了公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况,符合公司实际情况。
       上述第一、第二、第四项议案需提交公司股东大会审议。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
                                                                                    二〇二〇年三月二十八日