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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

发布时间:2020-08-13 10:06

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2020年8月3日以电话及书面方式发出,会议于2020年8月6日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事6名,实际到会董事6名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
        一、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要
        内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
        二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《内部审计管理制度》的议案
        根据业务发展及内控管理需要,同意对公司《内部审计管理制度》部分条款进行修订。
        修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《内部审计管理制度》。
        三、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《证券投资管理制度》的议案
        根据公司业务发展的需要,同意对公司《证券投资管理制度》部分条款进行修订。
        修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《证券投资管理制度》。
        四、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案
        鉴于公司董事会成员发生变化,公司第九届董事会审计委员会成员调整为:曾伟先生(独立董事)、朱义坤先生(独立董事)、施永晨先生。曾伟先生为主任委员。
        五、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
        根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意聘任冯骏先生为公司副总裁,任期与第九届董事会任期一致。
        内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
        六、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
        根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会任期一致。
        内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
 
        特此公告。
 
                                                                                          江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                                                                                            二〇二〇年八月八日